logo copia

Blanqueo de capitales

Nuestro equipo cuenta también con experiencia en materia de la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales y prestamos, entre otros, los siguientes servicios:

  • Elaboración del informe de riesgos.
  • Diseño e implantación del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Políticas de identificación de clientes.
  • Nombramiento de los miembros del Órgano de Control Interno (OCI)
  • Asesoramiento al OCI sobre el control de las medidas.
  • Auditoría externa de cumplimiento.

София Дървен материал цени

София Дъски цена