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Compliance penal

Con las recientes novedades normativas, se hace esencial la minimización de los riesgos y responsabilidades en materia penal en el seno de las sociedades. En mavens diseñamos e implantamos un completo programa de prevención de la responsabilidad penal que pudiendo consistir nuestros servicios, entre otros, en:

  • Elaboración del mapa de riesgos.
  • Elaboración del protocolo de toma de decisiones.
  • Redacción del modelo de gestión de los recursos financieros.
  • Diseño e implementación del canal ético y de denuncias anónimas.
  • Establecimiento de un sistema disciplinario sancionador.
  • Fijación de procedimientos de verificación periódica.
  • Creación de una estructura orgánica de control del sistema y asignación de responsabilidades.
  • Ejercicio del cargo de Compliance Officer externo.
  • Asesoramiento al Compliance Offcier interno.

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